Agenzia autorizzata · Licenza Prefettizia N. D. 13351/07
Investigazioni aziendali nelle Marche
Indagini per imprese e studi legali su assenteismo, ammanchi di cassa, concorrenza sleale e due diligence. Raccogliamo elementi documentati per le decisioni dell’azienda e per il lavoro del legale.
Premessa
Proteggere l’azienda con i fatti
Le investigazioni aziendali servono a verificare comportamenti sospetti di dipendenti, soci o concorrenti, quando il management ha bisogno di elementi concreti prima di decidere. Non sostituiscono le verifiche interne: le integrano.
Italia Investigazioni opera con Licenza Prefettizia N. D. 13351/07, rilasciata dalla Prefettura di Macerata ai sensi dell’art. 134 TULPS, ed è socia Federpol. Ogni attività si svolge nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e del GDPR.
Ambiti
Principali ambiti operativi
01
Assenteismo e abuso Legge 104
Verifica della compatibilità tra la condizione dichiarata e le attività svolte dal dipendente.
Scopri il servizio →02
Ammanchi di cassa e inventario
Accertamenti sulle sottrazioni di denaro o merce, con monitoraggio nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori.
Scopri il servizio →03
Concorrenza sleale e fughe di dati
Analisi di comportamenti anomali per individuare la fonte di fughe di informazioni o violazioni dei patti di non concorrenza.
Scopri il servizio →04
Bonifiche da microspie
Verifica di uffici, sale riunioni e veicoli aziendali alla ricerca di dispositivi di ascolto o localizzazione.
Scopri il servizio →05
Investigazioni informatiche
Analisi di dispositivi, account e tracce digitali collegate a incidenti interni o accessi non autorizzati.
Scopri il servizio →06
Supporto agli studi legali
Indagini difensive ai sensi degli artt. 327-bis e 391-bis c.p.p., con relazioni per il legale.
Scopri il servizio →Due diligence
Prima di firmare, verificare
Prima di accordi commerciali, fusioni o acquisizioni è utile verificare la situazione reputazionale e finanziaria del partner. Gli accertamenti aiutano a ridurre il rischio, ma non sostituiscono le verifiche documentali e legali.
Per le verifiche societarie e patrimoniali sono disponibili anche le visure camerali e i registri pubblici. Possiamo integrarli con accertamenti investigativi nel rispetto della normativa.
Tribunale del lavoro: il valore di un dossier dipende dalla correttezza della raccolta e dalla valutazione del giudice. L’investigatore può essere sentito come testimone sui fatti osservati direttamente. Il legale dell’azienda decide come utilizzare il materiale.
Costi: le spese sostenute per la tutela del patrimonio aziendale sono in genere deducibili come spese inerenti all’attività. Verifica il trattamento fiscale con il tuo consulente.
Domande frequenti
Sulle investigazioni aziendali
Le investigazioni aziendali sono utilizzabili in tribunale? +
Il materiale raccolto può essere prodotto dal legale in giudizio. L’ammissibilità e il valore probatorio spettano sempre al giudice, che valuta la correttezza della raccolta.
Quanto costa un’indagine per assenteismo? +
Il costo dipende dalla durata dell’osservazione e dalle risorse necessarie. La consulenza iniziale è gratuita e il preventivo scritto viene concordato prima dell’avvio.
Come si interviene in caso di ammanchi di cassa? +
Si parte da un’analisi dei processi interni, poi si valuta un monitoraggio mirato nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori. L’obiettivo è documentare i fatti e i soggetti coinvolti.
I costi delle indagini aziendali sono deducibili? +
In genere sì, come spese inerenti all’attività d’impresa. Il trattamento fiscale va verificato con il tuo consulente.
Operate anche fuori dalle Marche? +
La sede è a Recanati (MC) e la copertura principale è nelle province di Ancona e Macerata. Per incarichi in altre regioni definiamo prima con il cliente modalità e preventivo.
Consulenza riservata
Parliamo del tuo caso
Una prima analisi gratuita e senza impegno, per capire se e come un’indagine può aiutare la tua azienda.
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